Полиция подозревает четверых жителей Костромы в нелегальной банковской деятельности. Предполагается, что задержанные члены банды на протяжении 2,5 лет за вознаграждение оказывали услуги по осуществлению нелегальных банковских операций.
В УМВД по региону сообщили, что 36-летний костромич и трое его сообщников регистрировали коммерческие фирмы на доверенных лиц. А затем эти организации переводили между счетами деньги, после чего выводили их из оборота. С октября 2016 года по март 2019 года мужчины таким способом получили 9 млн рублей дохода.Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 172 УК РФ.