Костромское предприятие задолжало всем, кому могло

В налоговых преступлениях  подозревается руководство  костромского предприятия ООО «Энергоинвест».

Два уголовных дела о налоговых преступлениях уже возбуждено на основании материалов, представленных региональными управлениями внутренних дел и Федеральной налоговой службы,  сообщает пресс-служба областного следственного комитета.

По версии следствия, в 2014-2015 годах предприятие  не перечислило  в бюджет НДФЛ  свыше 6 миллионов рублей, которые были удержаны из начисленной заработной платы работников предприятия. Кроме того,  на 25 марта 2016 года у предприятия имелась задолженность по налогу на добавленную стоимость в размере более 2 миллионов рублей. Все это повлекло арест счетов.  Однако предприятие продолжало производить расчеты с контрагентами, минуя заблокированные счета, путем направления в их адрес финансово-распорядительных писем, а также по заключенным с некоторыми из них договорами цессии. Таким образом, были сокрыты более 20 миллионов рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.
В настоящее время следователем производятся выемки финансово-хозяйственной документации предприятия, назначены экономические (бухгалтерские) экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и возмещение причиненного ущерба.

Правоохранители отмечают, что  это  предприятие уже попадало в их поле зрения. Ранее в суд было направлено уголовное дело о несвоевременной выплате зарплаты  240 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 6 миллионов рублей и была возмещена в ходе предварительного следствия в полном объеме. В настоящее время судебное разбирательство по данному уголовному делу также  не окончено.